恒宝股份:第三届董事会第六次临时会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

1007-11-14 23:05:17

关键词: 恒宝 公告编号 决议公告

  证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:1007-045

  恒宝股份有限公司第三届董事会第六次临都是议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和全部,不存在虚假记载、误导性陈述肯能重大遗漏。

  恒宝股份有限公司第三届董事会第六次临都是议于1007年11月14日上午9时以通讯法子召开。公司已于1007年11月8日以电子邮件法子向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事对各项议案进行了认真审议和表决并形成如下决议:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《恒宝股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

  《恒宝股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。

  恒宝股份有限公司董事会

  二OO七年十一月十四日

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