恒宝股份：第三届董事会第六次临时会议决议公告

　　证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：1007-045

　　恒宝股份有限公司第三届董事会第六次临都是议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和全部，不存在虚假记载、误导性陈述肯能重大遗漏。

　　恒宝股份有限公司第三届董事会第六次临都是议于1007年11月14日上午9时以通讯法子召开。公司已于1007年11月8日以电子邮件法子向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事对各项议案进行了认真审议和表决并形成如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《恒宝股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

　　《恒宝股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

　　恒宝股份有限公司董事会

　　二OO七年十一月十四日